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據了解，銀行為了點鈔便利，都會將100張面額500元或1000元的紙鈔，用鈔帶捆綁，以「紮」為單位，10紮紙鈔再用麻繩捆綁，稱為「捆」，一捆面額1000元的紙鈔，總額為1百萬元。

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而金管會也在2015年5月時以未落實執行內控制度、內部稽核作業等缺失，違反銀行法向北富銀開罰200萬元二胎房貸利率105勞工修繕貸款，並命令該行解除違規行員的職務。

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對此，北富銀表示，此案件2015年11月已經台北地檢署已進行偵辦，北富銀行除配合調查外，當日也立即依規定通報金管會重大風險事件，內部也完成流程改善及加強內控。

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北富銀一名負責清點、綑綁現金再存入金庫的行員，看準上司只會清點每捆數量，不會細算有幾紮，因此每日抽出幾紮，約數十萬現金，陸續抽走現鈔1600萬元，並且用來買彩券，台北地檢署在3日起訴該行員。

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