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據了解,銀行為了點鈔便利,都會將100張面額500元或1000元的紙鈔,用鈔帶捆綁,以「紮」為單位,10紮紙鈔再用麻繩捆綁,稱為「捆」,一捆面額1000元的紙鈔,總額為1百萬元。
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而金管會也在2015年5月時以未落實執行內控制度、內部稽核作業等缺失,違反銀行法向北富銀開罰200萬元二胎房貸利率105勞工修繕貸款,並命令該行解除違規行員的職務。
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對此,北富銀表示,此案件2015年11月已經台北地檢署已進行偵辦,北富銀行除配合調查外,當日也立即依規定通報金管會重大風險事件,內部也完成流程改善及加強內控。
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北富銀一名負責清點、綑綁現金再存入金庫的行員,看準上司只會清點每捆數量,不會細算有幾紮,因此每日抽出幾紮,約數十萬現金,陸續抽走現鈔1600萬元,並且用來買彩券,台北地檢署在3日起訴該行員。
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